اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

۱۴۰۵/۴/۲۷

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سبدگردان آرارات (سهامی خاص)

به شماره ثبت 651006  و شناسه ملی 14014423715

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سبدگردان آرارات (سهامی خاص) و یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 31/04/1405 در محل شرکت (به آدرس تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان شیرازی، پلاک 107، طبقه 3، واحد 31 به کدپستی 1991715914) تشکیل می‌شود، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترمی که امکان تشریف فرمایی حضوری در مجمع را ندارند، دعوت می‌گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، به تارنمای شرکت به آدرس www.araratamc.ir مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404.

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404.

3- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1404.

4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه آن برای سال مالی منتهی به 29/12/1405.

5- اتخاذ تصمیم در رابطه با میزان تقسیم سود.

6- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404.

7- اتخاذ تصمیم درخصوص حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 29/12/1405.

8- تعیین روزنامه‌ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1405.

9- بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت.

10- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

 

هیأت مدیره شرکت "سبدگردان آرارات" (سهامی خاص)

 

 

 

 

→ بازگشت